compliance

Robert Half

  • 广东省深圳市
  • 长期
  • 全职
  • 14天前
  • 申请容易
Job Description:公司介绍:
  • 我们的客户是一家金融科技公司。
岗位职责:客户尽职调查(KYC)
  • 负责端到端的KYC流程,包括在定期审查和触发事件期间对客户资料、KYC文件及尽职调查数据进行全面审查
  • 分析并解读复杂的客户资料、交易模式及其他相关信息,以识别潜在的洗钱或欺诈活动
  • 分析KYC信息以识别与客户相关的潜在风险,并提出相应的应对措施
  • 确保信息准确性并在指定时间内完成KYC流程
  • 与内部利益相关者(如客户经理、合规及法律团队)紧密合作,收集额外信息并澄清客户尽职调查相关事宜
  • 处理涉及跨部门的反洗钱/KYC相关事宜
职位要求:
  • 具备3-5年银行、支付、金融科技或咨询行业反洗钱/KYC经验。
  • 英语流利(需能处理英文文档并全球团队/客户沟通)。
  • 熟悉全球及亚洲反洗钱/客户尽职调查法规
  • 熟练使用合规工具。
  • 具备卓越的沟通与人际交往能力,能够与跨职能团队高效协作。
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